Đối tượng này đã lợi dụng lòng tin của bị hại, bằng thủ đoạn gian dối đưa ra các mặt hàng sản phẩm giá rẻ không có thật hoặc hoạt động mua bán để các bị hại chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền thì không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt luôn.
Thông qua mối quan hệ mua bán cát, Nguyễn Minh Nhựt - 1994, thường trú phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ biết được anh Trần Đức T là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Đức Nhân Phát, có địa chỉ tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Nhựt dùng số điện thoại 0783.702.545 có nick zalo “Nguyen”, sau đó đổi “Nguyên Tâm” và đổi thành “Khổ vì ai” gọi cho T rồi tự xưng là chủ mỏ cát ở Long Xuyên và Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, đồng thời Tâm giới thiệu đang làm việc tại công ty Xây lắp An Giang có nguồn cung cấp cát giá rẻ hơn thị trường, đồng ý mua thì chuyển tiền đặt cọc trước, khi nhận được cát thì chuyển tiền vào tài khoản số 6703285133047 tên Phạm Văn Tâm và tài khoản 004647901 tên Nguyễn Hữu Giang cho Nhựt.
Sau đó, Nhựt nhắn tin cho T qua mạng zalo, nhờ T vay giúp 370.000.000 đồng để “Tâm” để Nhựt đấu giá mỏ cát ở Vĩnh Xương, tỉnh An Giang và hứa nếu đấu được mỏ cát sẽ bán cho Toàn giá rẻ nên Toàn đã tin tưởng đồng ý. Đồng thời Nhựt nói Công ty Xây lắp An Giang thu hồi 02 máy múc hiệu Zaxis 135 do Hitachi sản xuất, Tâm muốn giấu Công ty bán lại cho T với giá 300.000.000 đồng và 01 ghe gỗ 25 tấn với giá 80.000.000 đồng. Do tin tưởng Nhựt có mua bán thật nên T đã chuyển 750.000.000 đồng theo yêu cầu của Nhựt và bị Nhựt chiếm đoạt nhưng không giao tài sản như thoả thuận.
Mở rộng điều tra, xác định được Nhựt còn mời gọi chị Trần Thị Phương Hồng H là giám đốc công ty TNHH đầu tư xây dựng Thiên Vạn Phúc, trụ sở tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh hùn tiền để Nhựt đến cảng Antraco An Giang mua đá về bán lại kiếm lời. Nhựt nói có 02 chiếc xà lan chở cát đá và chuyển giấy đăng kiểm xà lan biển số CT - 7392, chứng minh nhân dân, số tài khoản của Nhựt cho H xem qua zalo. Tin tưởng Nhựt có thực hiện việc mua bán đá thật nên đã chuyển tiền vào tài khoản của Nhựt 9 lần với số tiền 1.918.500.000 đồng. Khi biết Nhựt gian dối, H đã yều cầu trả tiền thì Nhựt chuyển trả lại cho H số tiền 978.000.000 đồng và chiếm đoạt là 940.500.000 đồng.
Qua vụ án này cho thấy, các đối tượng có hành vi lừa đảo thông thường lợi dụng sự tin tưởng của bị hại và lựa chọn những người có khả năng tài chính lớn. Đồng thời đối tượng còn sử dụng các trang mạng như zalo, facebook, messenger để nhắn tin, gọi điện trên nền tảng đã lập tài khoản giả mạo người khác rồi hứa hẹn về lợi nhuận lớn, bán tài sản có giá rẻ hơn thị trường,…Sau khi nhận được tiền thì trốn tránh hoặc xoá liên lạc để chiếm đoạt số tiền đã nhận./.
