Trần Đức Thắng là giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hoàng Kim Đức - kinh doanh thuốc tây. Do làm ăn thua lỗ nên Thắng đã vay tiền của nhiều tổ chức, cá nhân và không còn khả năng nợ. Năm 2019, Thắng đã nghĩ ra cách thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lời chứng của công chứng viên rồi dùng các tài liệu giả này để vay tiền của các bị hại thông qua hình thức thế chấp các giấy CNQSDĐ giả mà Thắng đã thuê làm trước đó. Bằng thủ đoạn này Thắng đã chiếm đoạt được 4.150.000.000 đồng, cụ thể:
Khoảng 6/2019, Thắng thuê Minh là đối tượng chuyên làm giấy tờ, con dấu giả tại thành phố Hồ Chí Minh rồi đưa thông tin của ông Lê Gia Ph cùng 02 bản photo quyền sử dụng đất thửa số 612, diện tích 67,2m2 và thửa số 334 có diện tích 63,9m2 cùng tờ bản đồ số 35, đất toạ lạc khu vực 3, đường Phạm Ngũ Lão , phường An Hòa , quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để Minh làm giả với giá 70.000.000 đồng. Sau khi có giấy giả, Thắng nhờ Nguyễn Thị Th tìm người nhận thế chấp giấy CNQSDĐ này để vay 2.000.000.000 đồng. Thắng liên lệ Phan Văn D đồng ý cho vay 2.000.000.000 đồng và nhận thế chấp giấy CNQSDĐ trên với lãi suất 3%/tháng nhưng D và Th không biết là giấy giả. Để tạo lòng tin, Thắng yêu cầu D cùng đến quán cà phê cạnh Văn phòng công chứng CL, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ngồi đợi, Thắng đi vào phòng công chứng yêu cầu nhân viên soạn hợp đồng chuyển nhượng, xong T, D và Th cùng ký tên vào hợp đồng. Do giấy CNQSDĐ giả nên Thắng yêu cầu công chứng viên không phát hành hợp đồng theo quy định mà Thắng lấy hợp đồng rồi kẹp thêm lời chứng giả vào và đưa D ký tên. Tin tưởng hợp đồng chuyển nhượng và giấy CNQSDĐ là thật nên D đã đưa tiền cho Thắng số tiền là 2.000.000.000 đồng.
Với thủ đoạn, cách thức thực hiện hành vi gian dối tương tự như vậy. Thắng đã thuê làm giả giấy CNQSDĐ thửa số 1137, tờ bản đồ số 6, diện tích 426m2, tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ của ông Phùng Phước Ng và 01 hợp đồng uỷ quyền với giá 30.000.000 đồng với nội dung là ông Ng uỷ quyền toàn quyền định đoạt thửa đất số 1137 cho Thắng. Khi có giấy giả, ngày 16/9/2019, Thắng mang đến gặp Trần Minh Tr và Trần Minh T đề nghị thế chấp để vay 250.000.000 đồng, lãi suất 5%/tháng, dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng giấy CNQSDĐ. Tr và Minh T đồng ý nên cùng đến Văn phòng công chứng CL, Thắng đề nghị phát hành hợp đồng chuyển nhượng, sau khi xem xét hồ sơ, công chứng viên Nguyễn Thị C không phát hiện là giấy giả nên đã chứng thực hợp đồng và Thắng đã nhận được tiền rồi bỏ trốn. Sau đó các bị hại đã phát hiện là tài liệu giả nên tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thắng đến cơ quan có thẩm quyền. Quá trình điều tra, xác minh nhận thấy hành vi của Thắng đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thắng ngày 02/6/2020. Đến nay Viện kiểm sát cùng cấp đã truy tố bị can Thắng theo luật định.
Từ vụ án trên cho thấy hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện nay của tội phạm không đơn thuần chỉ dùng lời nói, thủ đoạn khác gian dối để tạo lòng tin cho các bị hại; đối tượng, tội phạm có thể sử dụng công nghệ cao để làm giả tài liệu, con dấu mà mắt thường không thể nhận biết được rồi sử dụng các tài liệu, con dấu này nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Tuy nhiên, hành vi gian dối dù có tinh vi đến đâu cũng không thoát khỏi chế tài của luật pháp. Đây cũng là lời cảnh báo chung cho mọi người, góp phần vào tính hiệu quả của công tác phòng ngừa tội phạm./.
