Thủ đoạn của các đối tượng giả danh cán bộ Công an; Cảnh sát giao thông; Phòng Điều tra tội phạm PC02 Công an để lừa tiền
Ngày 05/8/2022, ông Nguyễn Thanh B nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 093….., thông báo ông B còn nợ của Ngân hàng ACB số tiền 56.687.379 đồng, theo hướng dẫn ông B kết nối vào đường link, có một người nam xưng là trung úy Bùi Trung Bình số hiệu 476-186 thông báo ông B còn một tài khoản Ngân hàng khác có liên quan đến việc rửa tiền và buôn bán ma túy và có lệnh bắt tạm giam, yêu cầu ông ông B làm theo hướng dẫn lấy tiền từ 02 sổ tiết kiệm ở Ngân hàng TMCP Kiên Long và Ngân hàng TMCP Phương Đông để gửi vào Ngân hàng ACB có số tài khoản 116…. do ông B đứng tên chủ tài khoản; số tài khoản 368…. thuộc Ngân hàng BIDV người nhận tên LE ANH LONG với tổng số tiền 416.000.000 đồng.
Các đối tượng đánh vào ham lợi nhuận cao, làm cộng tác viên đặt đơn hàng trên mạng Shoppee; Sendo; tải app TARGET được hưởng lời từ 20% trên mỗi đơn hàng
Ngày 09/8/2022, chị Lê Đoàn Ngọc G truy cập mạng xã hội vào trang “Việc làm Cần Thơ” để xin việc, lúc này chị thấy nick Faceboock tên Yến Nhi tự xưng là cộng tác viên kiểm duyệt đơn hàng của “Sendo” với hình thức nộp tiền để duyệt đơn hàng, xong Công ty sẽ chuyển tiền trả lại và được hưởng hoa hồng 20% trên số tiền mỗi đơn hàng, chị Giàu đồng ý làm theo hướng dẫn. Lúc đầu, chị G chuyển 03 lần vào số tài khoản 102….tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) người thụ hưởng HUYNH CONG THANH để kiểm duyệt đơn hàng thì chị G nhận được lại tiền gốc và tiền hoa hồng theo cam kết ban đầu. Thấy vậy chị G tiếp tục chuyển vào tài khoản trên 09 lần với tổng số tiền 108.144.000 đồng.
Lừa đảo những người nhe dạ nhận hành từ nước ngoài gửi về với chi phí cao lên đến hàng chục triệu rồi bom hàng
Chị Nguyễn Kim Th tập Aerobic tại công viên Lưu Hữu Phước thì có quen biết với người phụ nữ tên Vân (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể). Đến ngày 30/7/2022, nick tên DAS nhắn tin nhờ chị Th nhận giúp thùng hàng từ nước ngoài gửi về, chị Thân đồng ý và cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại và địa chỉ cho Vân, đến ngày 05/8/2022 có số thuê bao 034….. gọi cho chị Th tự xưng là nhân viên Công ty chuyển phát nhanh yêu cầu chị Th đóng phí vận chuyển thùng hàng từ SYRIA gửi về thành phố Cần Thơ với số tiền là 25.300.000 đồng,. Ngày 08/8/2022 chị Th đến Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Cần Thơ nộp số tiền 25.300.000 đồng vào số tài khoản 060….. người thụ hưởng tên TRAN HOANG TRONG HUAN, thì biết minh bị lừa.
Từ những thủ đoạn trên cho thấy người dân còn chủ quan, chưa cảnh giác được việc đăng nhập vào những đường link lạ; tùy tiện chụp gửi và cung cấp thông tin cá nhân của minh trên trang mạng xã hội. Điều đáng nói ở đây là các đối tượng biết được thông tin cá nhân của từng nạn nhận, có số tiết kiệm gửi Ngân hàng nên dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo. Do đó mỗi người dân cần có biện pháp phòng ngừa chung đối tội phạm lừa đảo qua không gian mạng như hiện nay.
