Theo Cáo trạng: Nguyễn Chí Trung đã cho nhiều người vay tiền khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến khi bị phát hiện. Khoảng tháng 9/2017, Trung thuê Ngô Doãn Thuần đi thu tiền vay, hàng tháng Trung trả lương cho Thuần 4.000.000 đồng và lo ăn ở. Hình thức Trung cho vay là: Người có nhu cầu vay tiền sẽ trực tiếp gặp Trung hoặc gọi điện thoại để thỏa thuận số tiền vay, cung cấp Giấy Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Trung là người quyết định việc cho vay và quy định lãi suất cho vay từng trường hợp cụ thể. Người vay đồng ý sẽ sẽ gặp Trung giao tiền hoặc Trung đưa cho Thuần giao và yêu cầu người vay viết biên nhận theo mẫu đã soạn sẵn nội dung. Theo đó, biên nhận chỉ thể hiện họ tên người vay, địa chỉ, số tiền vay, thời điểm vay và ký tên, không thể hiện lãi suất vay trong biên nhận.
Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra thu giữ từ Thuần 51 biên nhận vay tiền mà tên Trung trực tiếp cho 44 người vay chủ yếu ở các quận Ninh Kiều; Bình Thuỷ; Cái Răng và huyện Phong Điền với tổng số tiền là 361.000.000 đồng, trong đó có 10 người vay tiền của Nguyễn Chí Trung với lãi suất từ 30% - 60%/tháng (tương đương 01% - 02%/ngày hoặc 360% - 720%/năm). Nhằm thu lợi bất chính số tiền: 32.457.250 đồng.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã phân tích vai trò của từng bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật nghiêm cấm. Các bị cáo lợi dụng người vay gặp khó khăn, quẩn bách trong cuộc sống để cho vay lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của hai bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, kinh doanh tiền tệ của Nhà nước. Ngoài ra, còn gây những hậu quả khó lường về sức khỏe, danh dự của người vay, gây dư luận hoang mang quần chúng cũng như những thiệt hại khác về chính trị, kinh tế, phần nào gây mất ổn định trật tự trị an trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và cả nước nói chung.
Từ những nhận định trên, Kiểm sát viên đại diện VKS đã đề nghị và được Hội đồng xét xử đồng tình, tuyên phạt: Bị cáo Trung mức án 02 năm cải tạo không giam giữ, phạt 80.000.000 đồng, tịch thu 32.457.250 đồng tiền thu lợi bất chính; Bị cáo Thuần mức án 01 năm cải tạo không giam giữ, phạt 40.000.000 đồng./.
