Vào lúc 14 giờ 00 ngày 29/7/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Công an xã Thạnh Lợi bắt quả tang điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp B2, xã Thạnh Lợi, qua đó làm việc với 04 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Đô, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thành An Phong và Tạ Văn Bá. Đồng thời tạm giữ các tang vật có liên quan dùng vào việc đánh bạc; thu tại chiếu bạc số tiền là 17.800.000 đồng và tiền thu trên người các đối tượng là 4.650.000 đồng; 05 điện thoại di động các loại.
Qua quá trình điều tra xác minh được sòng bạc trên do Nguyễn Kim Dinh, cùng với Đô, Dũng và Khưu Ngọc Lợi - SN 1990, cư trú: ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là những người cùng nhau tổ chức. Ngày 29/7/2022, trước khi bị bắt quả tang thì sòng bạc trên đã tổ chức đá được hai trận gà. Sau khi xong trận gà thứ hai chuyển sang chơi lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.
Lời khai Khưu Ngọc Lợi xác định: Do quen biết từ trước nên Lợi có đến hỏi Dũng xin được đến sòng bạc tại ấp B2, xã Thạnh Lợi do Dinh và Dũng tổ chức để làm biện gà, tức là nhận đặt cược những người tham gia đá gà ăn thua bằng tiền để thu tiền xâu là 3% tổng số tiền đặt cược (ví dụ: 1.000.000 đồng thì sẽ xâu được 30.000 đồng) nếu trận gà có kết quả thắng thua thì nhận được tiền xâu, nếu hòa thì không nhận được tiền xâu. Do có quen biết nên tổng số tiền xâu thu được từ việc làm biện gà thì Lợi sẽ lấy hết không phải chia lại cho Dinh và Dũng. Tuy nhiên, đến khi lắc tài xỉu thì Lợi sẽ đi xung quanh sòng tài xỉu để giám sát những người lắc và chơi tài xỉu, nếu có ai chơi gian lận hay cự cãi thì báo với Dinh, Dũng để xử lý, việc Lợi giám sát sòng tài xỉu thì sẽ không được Dinh và Dũng chia tiền. Riêng ngày 29/7/2022, Lợi đến sòng bạc để làm biện gà, trận gà đầu tiên hòa nên Lợi không nhận được tiền xâu, trận gà thứ hai Lợi nhận tiền đặt cược 3.000.000 đồng, trận này có kết quả thắng thua nên Lợi nhận được 90.000 đồng. Xong trận gà thứ hai chuyển sang lắc tài xỉu, Lợi đi xung quanh để giám sát sòng tài xỉu, đến khoảng 14 giờ cùng ngày thì bị bắt quả tang, lúc này Lợi đã bỏ trốn.
Sòng bạc trên hoạt động khoảng 01 tháng trước khi Công an bắt quả tang ngày 29/7/2022 nhưng Lợi chỉ tham gia cùng khoảng 10 ngày, không tham gia liên tục. Số tiền thu lợi bất chính của Lợi khai nhận từ việc làm biện gà là 2.000.000 đồng. Hiện tại gia đình Lợi đã giao nộp số tiền thu lợi bất chính trên cho Chi cục thi hành án tạm giữ chờ xử lý.
Ngày 23/8/2022, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với hành vi tổ chức đánh bạc của Lợi. Đến ngày 15/12/2022 thời hạn điều tra vụ án sắp hết nhưng chưa bắt được Lợi nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Lợi, ngày 20/12/2022 Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với bị can Lợi. Đến ngày 27/12/2022, Lợi bị bắt tại khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Đối với hành vi của Nguyễn Kim Dinh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Hữu Đô, Tạ Văn Bá, Nguyễn Thành An Phong, Nguyễn Quốc Sơn, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Dương Hùng, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã hoàn thành hồ sơ kết luận điều tra, cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án để xét xử theo quy định. Đối với hành vi đánh bạc trái phép của 12 đối tượng gồm: Trần Hoài Thanh; Nguyễn Văn Hợp; Trần Quốc Cường; Trần Thanh Sang; Phạm Văn Sự; Nguyễn Khánh Triển; Hoàng Trung Tín; Trần Thanh Phương; Nguyễn Kim Long; Chau Sóc Thi; Trần Hữu Nghĩa và Trần Thái Hoàng, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp quy định.
Tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc vào ngày 29/7/2022 là 26.450.000 đồng (trong đó bao gồm tiền thu tại chiếu bạc là 17.800.000 đồng, tiền thu giữ của Phong khi bắt quả tang là 3.000.000 đồng, tiền còn lại của các đối tượng đánh bạc sử dụng vào mục đích đánh bạc giao nộp gồm: Nguyễn Kim Long 50.000 đồng, Hoàng Trung Tín 1.000.000 đồng, Nguyễn Khánh Triển 670.000 đồng, Phạm Văn Sự 500.000 đồng, Trần Thanh Phương 80.000 đồng, Trần Quốc Cường 2.350.000 đồng, Trần Hữu Nghĩa 500.000 đồng, Trần Thái Hoàng 500.000 đồng).
Với các hành vi nêu trên, vào ngày 13/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện hoàn thành cáo trạng truy tố bị can: Khưu Ngọc Lợi về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, c, d - khoản 1 - Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) và chuyển hồ sơ sang Tòa án xét xử theo quy định.
