Sau quá trình điều tra, truy tố, ngày 18/8/2025, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ - Cơ sở 2 (TAND tỉnh Sóc Trăng cũ) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với bị cáo Trịnh Tuấn Kiệt, Chiêm Diệu Đại và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội“Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 2, 3, 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Đây được xem là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất tại địa phương trong những năm gần đây, với thủ đoạn tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các bị cáo trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trong đó bị cáo Trịnh Tuấn Kiệt, sinh năm 1991, HKTT: Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ) và Chiêm Diệu Đại, sinh năm 1985, HKTT: ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ) đóng vai trò là người tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các bị cáo còn lại.
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và khó khăn của người dân, thông qua hoạt động cho vay bị cáo Trịnh Tuấn Kiệt, Chiêm Diệu Đại cùng đồng phạm đã tổ chức hoạt động cho vay trái phép dưới vỏ bọc “vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản chỉ từ 0,5% - 1,5%/tháng”, nhắm vào những người dân đang gặp khó khăn về tài chính, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Bằng cách đưa ra thông tin gian dối chỉ cần thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo đảm khoản vay và sẽ được hoàn trả sau khi tất toán, khiến nhiều bị hại mất cảnh giác. Sau đó, các đối tượng thế chấp các giấy tờ này tại ngân hàng để vay vốn và chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Đáng chú ý, bị cáo Kiệt và đồng phạm đã lợi dụng sự quen biết với một số cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật, sang tên cho Kiệt, Đại đứng tên. Ngoài ra, Kiệt và Đại đã thuê hơn 100 người đứng tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm che dấu hành vi phạm tội, dễ dàng qua mặt lực lượng chức năng. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, nhóm đối tượng thông qua quan hệ với Bùi Công Nhân, Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải là nhân viên ngân hàng HD Bank Chi nhánh Sóc Trăng - Phòng giao dịch Trần Đề nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân, hoàn tất thủ tục vay vốn dưới hình thức thế chấp quyền sử dụng đất, nhằm chiếm đoạt tiền số trên 160 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được nhóm của Kiệt, Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát nghiêm trọng nguồn vốn ngân hàng, đồng thời đẩy hàng trăm hộ dân rơi vào hoàn cảnh trắng tay, mất đất, mất nhà.
.png)
Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trịnh Tuấn Kiệt, Chiêm Diệu Đại và đồng phạm
Viện kiểm sát đã truy tố Trịnh Tuấn Kiệt, Chiêm Diệu Đại và 13 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Truy tố 07 bị cáo là nhân viên ngân hàng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 2, 3, 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 29/8/2025, với sự tham gia của 249 bị hại và 118 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Võ Yến Nhi
Phòng 2, VKSND TP. Cần Thơ
