Bằng biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 05/03/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang Trần Thế Bảo (sinh năm 1992 ngụ xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Kim Soàn (sinh năm 1997 ngụ phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đang đặt thiết bị để đánh cắp thông tin của chủ tài khoản tại trụ ATM ngân hàng Arigbank chi nhánh An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Từ lời khai nhận tội của Bảo và Soàn cùng các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Chong Ngai Fong (Eric) (sinh năm 1976), David Tee Cheng Meng (sinh năm 1989) cùng quốc tịch Malaysia và Chua Ya Thiam (Cai Yitian, Đen) (sinh năm 1973, quốc tịch Singapore) về hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản. Cả ba đối tượng Fong, David, Thiam điều nhập cảnh vào Việt Nam bằng Visa du lịch.
Từ lời khai nhận tội của Bảo và Soàn cùng các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Chong Ngai Fong (Eric) (sinh năm 1976), David Tee Cheng Meng (sinh năm 1989) cùng quốc tịch Malaysia và Chua Ya Thiam (Cai Yitian, Đen) (sinh năm 1973, quốc tịch Singapore) về hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản. Cả ba đối tượng Fong, David, Thiam điều nhập cảnh vào Việt Nam bằng Visa du lịch.
Ảnh các đối tượng chiếm đoạt tiền từ thẻ ATM vừa bị bắt giữ
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã quen biết nhau thông qua mạng xã hội. Trong đó, Eric là đối tượng chủ mưu đường dây, do cùng không có nghề nghiệp nên Fong (Eric) đã lôi kéo David (là người cùng quê ở Malaysia) và Thiam cùng tham gia, đồng thời lợi dụng đối với những người thông thạo về địa bàn hoạt động, hám lợi như Bảo, Soàn làm chân rết để dễ dàng thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền một nhannh chóng, tránh được sự phát hiện của ngân hàng và người dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Về phương thức hoạt động, Fong (Eric) là người trực tiếp đi khảo sát điểm đặt thiết bị, sau đó chỉ đạo cho đồng bọn thay phiên nhau đi đặt thiết bị, mỗi lần đặt khoảng 02 giờ, sau đó gỡ thiết bị mang về đưa cho Fong (Eric) dùng thiết bị sao chép lại thông tin đưa vào thẻ ATM giả rồi giao lại cho đồng bọn đi rút tiền, thời điểm mà bọn chúng cho là thích hợp để thực hiện là vào buổi trưa và sau buổi chiều, tức là lúc ngân hàng ngừng giao dịch để tránh bị phát hiện và ngăn chặn tài khoản.
Từ tháng 01 năm 2018 đến ngày bị phát hiện, bọn chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ, cụ thể đã xác định được tại Bến Tre có đến 38 người bị chiếm đoạt với tổng số tiền trên 900 triệu đồng; Vĩnh Long có 32 người bị chiếm đoạt tổng số tiền trên 500 triệu đồng và tại thành phố Cần Thơ có 06 người bị chiếm đoạt khoảng 70 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, bọn chúng đã chia nhau tiêu xài hết.
Chiều ngày 07/03/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Fong, David và Thiam cùng về hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để khởi tố. Đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ mới để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản được thực hiện ở liên tỉnh, chính vì thế người dân cần phải cảnh giác cao với loại tội phạm này. Nếu ai là bị hại trong trường hợp này thì cần đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ để trình báo sự việc để phối hợp điều tra, giúp vụ án được xử lý nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi của người mất tài sản./.
Về phương thức hoạt động, Fong (Eric) là người trực tiếp đi khảo sát điểm đặt thiết bị, sau đó chỉ đạo cho đồng bọn thay phiên nhau đi đặt thiết bị, mỗi lần đặt khoảng 02 giờ, sau đó gỡ thiết bị mang về đưa cho Fong (Eric) dùng thiết bị sao chép lại thông tin đưa vào thẻ ATM giả rồi giao lại cho đồng bọn đi rút tiền, thời điểm mà bọn chúng cho là thích hợp để thực hiện là vào buổi trưa và sau buổi chiều, tức là lúc ngân hàng ngừng giao dịch để tránh bị phát hiện và ngăn chặn tài khoản.
Từ tháng 01 năm 2018 đến ngày bị phát hiện, bọn chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ, cụ thể đã xác định được tại Bến Tre có đến 38 người bị chiếm đoạt với tổng số tiền trên 900 triệu đồng; Vĩnh Long có 32 người bị chiếm đoạt tổng số tiền trên 500 triệu đồng và tại thành phố Cần Thơ có 06 người bị chiếm đoạt khoảng 70 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, bọn chúng đã chia nhau tiêu xài hết.
Chiều ngày 07/03/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Fong, David và Thiam cùng về hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để khởi tố. Đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ mới để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản được thực hiện ở liên tỉnh, chính vì thế người dân cần phải cảnh giác cao với loại tội phạm này. Nếu ai là bị hại trong trường hợp này thì cần đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ để trình báo sự việc để phối hợp điều tra, giúp vụ án được xử lý nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi của người mất tài sản./.
