Theo Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ truy tố, Nguyễn Thống Nhất được bạn là Huỳnh Thanh Hùng nhờ đứng tên làm thành viên góp vốn để Hùng thành lập Công ty cổ phần bất động sản Đất Vàng, vốn pháp định 6.000.000.000 đồng, thực tế Nhất không góp vốn. Sau đó, Hùng thuê Nhất làm giám đốc kinh doanh công ty Đất Vàng và Trưởng phòng kinh doanh DNTN Huỳnh Thanh Hùng do Hùng thành lập.
Trong thời gian từ tháng 11/2007 đến tháng 08/2011, mặc dù biết công ty Đất Vàng và DNTN Huỳnh Thanh Hùng kinh doanh thua lỗ nhưng khi Hùng chỉ đạo Nhất lập khống các chứng từ chứng minh nguồn thu nhập, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, mục đích sử dụng vốn vay, thế chấp tài sản đã bán để vay tiền từ Ngân hàng Quốc tế Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, để Hùng chiếm đoạt tiền của Ngân hàng với số tiền 337.500.000 đồng, Nhất đồng ý thực hiện. Ngoài ra, Hùng sử dụng pháp nhân công ty Đất Vàng giới thiệu các dự án chưa được hình thành, không có thật, rồi chỉ đạo cho Nhất bán nền dự án chưa hình thành, không có thật thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, để chiếm đoạt tiền của các ông, bà Nguyễn Bá Phước, Nguyễn Thị Thanh Lài, Phạm Văn Ngân, Nguyễn Trọng Ninh, Trịnh Quốc Tuấn với số tiền 1.146.900.000 đồng.
Sau một ngày xét xử, nhận định bị cáo Nhất chỉ giữ vai trò giúp sức, không hưởng lợi đối với số tiền Huỳnh Thanh Hùng chiếm đoạt của các tổ chức, cá nhân, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là bộ đội xuất ngũ Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án dưới khung hình phạt, Hội đồng xét xử đồng tình với quan điểm Viện kiểm sát, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thống Nhất mức án 10 năm tù.
Được biết vào ngày 05/9/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt Huỳnh Thanh Hùng 20 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đang chấp hành án.
Trong tình hình thị trường bất động sản đang rất sôi động hiện nay, giá nhà đất tăng vọt, nếu người dân thiếu cảnh giác, nôn nóng muốn mua được nhà đất giá rẻ sẽ rất dễ bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.
