Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 12/2017, Nguyễn Chế Ngọc có nhu cầu làm bằng lái xe ô tô nhưng không cần phải thi nên có nhờ Đoàn Hạnh Kha tìm chỗ làm bằng giả. Kha lên mạng internet thì tìm được thông tin của một người tên Thắng ở Cần Thơ (không rõ họ tên, địa chỉ) nhận làm bằng lái giả. Sau đó, Kha cho Ngọc biết thông tin là làm bằng lái không cần thi giá 3.000.000 đồng thì Ngọc đồng ý và đưa cho Kha số tiền trên. Sau đó, Ngọc có nhận được tin nhắn yêu cầu đưa thêm tiền để hoàn tất hồ sơ làm bằng lái, giá từ 12.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng nên Ngọc tiếp tục đưa tiền cho Kha. Tổng cộng: Ngọc đã đưa tiền cho Kha 06 lần, với số tiền là 20.000.000 đồng nhưng Ngọc vẫn chưa có bằng lái. Sau đó, Kha nói dối với Ngọc cần tiền để tiếp tục lo bằng lái cho Ngọc và sự việc đang bị Công an điều tra cần tiền để tìm người nhận tội thay và lo cho cán bộ huyện nên yêu cầu Ngọc tiếp tục đưa tiền cho Kha. Kha nhận của Ngọc là 9.350.000 đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, tiêu xài hết. Ngày 02/3/2018, Kha nhắn tin cho Ngọc với nội dung là giang hồ An Giang đe dọa Ngọc, yêu cầu Ngọc đưa số tiền 10.000.000 đồng, Ngọc đồng ý chuyển trước 3.000.000 đồng, còn 7.000.000 đồng sẽ chuyển sau nhưng Ngọc không thực hiện. Sau đó, Ngọc và gia đình tố cáo hành vi của Đoàn Hạnh Kha với Công an huyện Vĩnh Thạnh.
Nhận thấy, hành vi của Đoàn Hạnh Kha phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Thạnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kha. Ngày 23/5/2018, Viện kiểm sát đã hoàn thành Cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh để xét xử đối với Đoàn Hạnh Kha về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018).
