Trong quá trình điều tra xác minh: Chị N.T.L có nhu cầu xuất cảnh sang Hàn Quốc để lao động, vào tháng 02 năm 2015 được Hồ Văn Vẹn giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hải ngụ khu vực 05, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn có điều kiện làm thủ tục xuất cảnh, sau đó chị L trao đổi với ông Hải về thủ tục chi phí cho mỗi công dân xuất cảnh sang Hàn Quốc là 70.000.000đ, từ đó chị L giới thiệu cho 22 người khác cũng có nhu cầu xuất cảnh sang hàn quốc. Sau khi nhận được tiền Hải hứa hẹn đến tháng 07 năm 2015 sẽ hoàn tất thủ tục. Đến hẹn Hải không thực hiện mà đưa ra nhiều thông tin gian dối rồi chiếm đoạt tiền bỏ trốn.
Qua quá trình xác minh, điều tra được biết Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động và Thương Binh xã hội thành phố Cần Thơ cho biết trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến nay không thực hiện thông báo tuyển dụng lao động đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc và không có trường hợp nào tên Nguyễn Thanh Hải liên hệ với trung tâm, đồng thời không có cộng tác viên nào tên Nguyễn Thanh Hải.
Hiện hồ sơ vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn điều tra xác minh, cũng cố chứng cứ, lấy lời khai bị hại để chuyển Viện kiểm sát truy tố theo pháp luật.
