Do quen biết nên Thảo và chị N.T.X. T thường uống cà phê với nhau, Thảo biết T có tiền nên muốn lừa T để lấy tiền vì Thảo thường sang Campuchia để đánh bạc và thua bạc phải vay nóng với lãi suất cao. Thảo nói với T là thường đi Campuchia mua hàng hóa về Việt Nam bán, lợi nhuận rất nhiều và rủ T cùng hùn tiền mua hàng với Thảo, T nghe thấy lời nhiều nên ham và hùn tiền với Thảo. Khi T đưa tiền thì cách vài ngày Thảo báo với T là mua hàng và bán có lãi được vài triệu đến vài chục triệu, cứ thế cộng dồn lãi vào vốn để mua hàng tiếp, thỉnh thoảng Thảo đưa cho T vài chục triệu nói là tiền lời từ mua bán nên T rất tin Thảo.

 Đến khoảng cuối năm 2015, Thảo nói với T bên Campuchia có người mua vàng qua cửa khẩu bị bắt bán lại giá rẻ chỉ 120.000.000 đồng/kg vàng 9999 và rủ T mua về bán lại. Thảo đến nhà T ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều nhận trước một ít tiền, sau đó sang Campuchia gom vàng còn T thì gom tiền từ Cần Thơ gửi qua cho Thảo để mua. Đến khi đã gửi hùn mua số vàng là 29kg và 320 lượng vàng 9999 thì T không thấy Thảo đưa vàng nên hối thúc Thảo mang vàng về Việt Nam đưa cho T, Thảo nói vàng bị công an cửa khẩu bắt giữ, phải đóng thuế và lo tiền mới lấy được vàng ra nếu không sẽ mất hết. T lại tiếp tục vay mượn tiền gửi cho Thảo tổng cộng trên 10 tỷ đồng. Thảo lấy tiền đi qua Campuchia đánh bạc và tiêu xài hết rồi lẫn trốn, T đến trình báo với cơ quan Công an.

Ngày 03/3/2017, Thảo bị bắt khẩn cấp khi đang lẫn trốn. Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ.