Theo nội dung Cáo trạng, bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cùng Lê Thanh Hải (Nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ), Trần Huy Liệu (Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ) cùng bàn bạc thống nhất bỏ qua các quy định của Nhà nước thực hiện cấp tín dụng trái pháp luật, không đảm bảo các quy định về an toàn tín dụng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Từ năm 2012 đến năm 2015, Nhân, Hải, Liệu đã thống nhất sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Tây Nam, công ty Đồng Bằng Xanh, công ty Nam Bộ Cửu Long và các cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước với số tiền 393.927.830.375 đồng.
Đối với bị can Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ) vào thời điểm năm 2012 đến năm 2015 được phân công là cán bộ tín dụng, phụ trách khoản vay đã thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Hải, Liệu bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm để bị can Hải, Liệu duyệt cho bị can Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn.
Đối với bị can Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt biết rõ Nhân câu kết với nhân viên Agribank Cần Thơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp để vay tiền và thực hiện theo sự chỉ đạo của Nhân để lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, hồ sơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Sau khi được Agribank Cần Thơ giải ngân các khoản vay, bị can Thi, Đạt đã thực hiện việc rút, nộp, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân để làm mất dấu dòng tiền giúp Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.
Để thực hiện được hành vi phạm tội trên còn có sự giúp sức của các cán bộ tín dụng Agribank Cần Thơ, nhóm cán bộ nhân viên Công ty thẩm định giá Hoàng Quân … Tuy nhiên hành vi của nhóm đối tượng này được Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ miễn xem xét trách nhiệm hình sự nhưng kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Đây là vụ án lớn, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Việc truy tố các bị can để đưa vụ án ra xét xử là cần thiết góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Đối với bị can Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ) vào thời điểm năm 2012 đến năm 2015 được phân công là cán bộ tín dụng, phụ trách khoản vay đã thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Hải, Liệu bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm để bị can Hải, Liệu duyệt cho bị can Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn.
Đối với bị can Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt biết rõ Nhân câu kết với nhân viên Agribank Cần Thơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp để vay tiền và thực hiện theo sự chỉ đạo của Nhân để lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, hồ sơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Sau khi được Agribank Cần Thơ giải ngân các khoản vay, bị can Thi, Đạt đã thực hiện việc rút, nộp, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân để làm mất dấu dòng tiền giúp Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.
Để thực hiện được hành vi phạm tội trên còn có sự giúp sức của các cán bộ tín dụng Agribank Cần Thơ, nhóm cán bộ nhân viên Công ty thẩm định giá Hoàng Quân … Tuy nhiên hành vi của nhóm đối tượng này được Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ miễn xem xét trách nhiệm hình sự nhưng kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Đây là vụ án lớn, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Việc truy tố các bị can để đưa vụ án ra xét xử là cần thiết góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
